Uma pessoa suspeita de lavagem de dinheiro para a Braiscompany, empresa paraibana de critpoativos alvo da Polícia Federal por crimes contra o sistema financeiro, está sendo investigada pela PF em uma operação realizada nesta sexta-feira, 21. As ações da operação Trade-Off, quarta fase da operação Halving, acontecem em São Paulo (SP) e em Aracaju (SE).
Segundo a PF, o objetivo da operação desta sexta-feira é combater a lavagem de dinheiro decorrente dos crimes contra o sistema financeiro e contra o mercado de capitais em tese cometidos por sócios e colaboradores da Braiscompany.
Ainda de acordo com a polícia, foi comprovado que nos últimos quatro anos os sócios e colaboradores movimentaram cerca de R$ 2 bilhões em criptoativos. A 4ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba bloqueou R$ 136 milhões em nome dos investigados.
o total, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois em São Paulo e um em Aracaju. Cofres e máquinas de contar dinheiro, em endereços ligados ao investigado, foram apreendidos na operação desta sexta-feira.
O nome da operação, Trade-Off, é relativo ao termo utilizado em economia e administração para se referir à situação em que é necessário fazer uma escolha que envolve sacrificar algo em favor de outra coisa que possa trazer um bem maior.
Operação Halving investiga a Braiscompany
A primeira fase da Operação Halving aconteceu em fevereiro de 2023. A Braiscompany é suspeita de movimentar R$ 2 bilhões em criptoativos nos últimos 4 anos, além de crimes contra o mercado financeiro e lavagem de dinheiro.
Antônio Neto Ais e Fabrícia Campos, sócios da empresa, seguem foragidos.
