No inicio desta semana a Delegacia Regional de Estância prendeu em flagrante dois homens envolvidos em um esquema de fraude societária que buscava assumir ilegalmente o controle de uma empresa do ramo de combustíveis. A dupla foi detida após tentar efetivar a transferência simulada de 85% das quotas da companhia, manobra que permitiria ao grupo acessar linhas de crédito bancário utilizando o patrimônio empresarial.
De acordo com as apurações, o grupo criminoso produziu documentos falsificados em nome dos sócios e alterou o contrato social da empresa, criando um conjunto documental destinado a dar aparência de legalidade à operação fraudulenta. Com o controle societário, os envolvidos planejavam movimentar um crédito pré-aprovado de cerca de R$ 3 milhões.
Entre os presos estão um contador, que teria validado formalmente a documentação adulterada, e um homem com histórico de prisão por estelionato, apontado como responsável pela falsificação dos documentos. A ação, coordenada pelo delegado Paulo Cristiano, permitiu interromper a tentativa antes que qualquer movimentação financeira fosse concluída.
Segundo Paulo Cristiano, “a agilidade da investigação foi decisiva para impedir que criminosos tomassem o controle de uma empresa séria e causassem um rombo financeiro irreversível”. Com a apreensão dos materiais falsificados e a prisão da dupla, o golpe foi interrompido. As investigações seguem para identificar outros possíveis integrantes do esquema.
Fonte: SSP/SE
